Ενα νέο κεφάλαιο στη δικαστική έρευνα για τα “έργα και ημέρες” του παρατραπεζικού κυκλώματος, που έδρασε στην Κάρπαθο και σε άλλες περιοχές της χώρας, άνοιξε, μετά την κατάθεση στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται, ενός κατοίκου Αθηνών, αδελφού εκλιπόντος παραπληγικού, που ενεπλάκη σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος και στη λήψη δανείων και πιστωτικών καρτών.
Ο μάρτυρας έδωσε συγκεκριμένα στοιχεία, που σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, είναι αποκαλυπτικά της δραστηριότητας και μάλιστα πανελλαδικώς κυκλώματος που διαπράττει απάτες, εγκλήματα κατά περιουσίας, νομιμοποιήσεις αλλοδαπών με πλαστά έγγραφα, ξέπλυμα χρήματος, προερχόμενο από την Ιταλία ή αλλού, άγνωστης προέλευσης και απάτες κατά τραπεζικών ιδρυμάτων.
Τα άτομα αυτά με τον βασικό κορμό να βρίσκεται στα βόρεια προάστια Αττικής και πιο συγκεκριμένα στο Χαλάνδρι, δραστηριοποιούνταν εκτός της περιοχής του νομού Αττικής και στην περιοχή νομού Δωδεκανήσου, πιο συγκεκριμένα σε Κάρπαθο και Ρόδο, όπως επίσης και στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδος και πιο συγκεκριμένα στο πρώην Δήμο Μελεσίνας (σήμερα Δήμο Λοκρών).
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.