Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος ακόμη και απο την Ιταλική Μαφία

Posted on Ιουνίου 18, 2013 by 24hathenspress

Στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου διαβιβάστηκε από τον Εισαγγελέα Αθηνών κ. Σπύρο Μουζακίτη, που υπηρετούσε στην Οικονομική Εισαγγελία, δικογραφία, που σχηματίστηκε μετά από νεότερες πληροφορίες για την πολύκροτη υπόθεση της διακίνησης μαύρου χρήματος και της απάτης σε βάρος αλλοδαπών τραπεζών με τη μέθοδο του “golden fax” με εμπλεκόμενο, ενδιαμέσως εκλιπόντα τετραπληγικό, που ζούσε στην Κάρπαθο.
Την υπόθεση έφερε στο φως της δημοσιότητας, προ διετίας, η “δημοκρατική”. Τον Μάρτιο του 2011 η ογκώδης δικογραφία που έχει σχηματιστεί διαχωρίστηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου και στοιχεία που αφορούσαν καταγγελίες σε βάρος μιας δικηγόρου των Αθηνών, μιας συμβολαιογράφου και 4 κατοίκων Αθηνών και ενός κατοίκου Αθηνών και Καρπάθου, διαβιβάστηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τα περαιτέρω.

Από τις υποβληθείσες μηνύσεις και τα έγγραφα φέρεται να έχει προκύψει πιθανή τέλεση κακουργηματικών πράξεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, απάτης, απιστίας, υπεξαιρέσεως, εγκληματικής οργάνωσης και πλαστογραφίας.
Ο φάκελος της δικογραφίας περιελάμβανε μηνύσεις, υπομνήματα και καταθέσεις ενός προσώπου «κλειδί» στο σκάνδαλο.
Ο παραπληγικός αδελφός του συγκεκριμένου ατόμου φέρεται να έχει εμπλακεί σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και συγκεκριμένα σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος, που αφαιρούσε κύκλωμα από λογαριασμούς τραπεζών του εξωτερικού, κυρίως της Ιταλίας.



Όπως είχε αποκαλύψει η “δημοκρατική”, ο παραπληγικός, που απεβίωσε σε ηλικία 44 ετών, τον Ιούνιο του 2008, επιχειρούσε να αγοράσει επαρχιακές ποδοσφαιρικές ομάδες. Ο αδελφός του πιστεύει ότι αποσκοπούσε με τον τρόπο αυτό να διευκολύνει τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που επεδίωκε η σπείρα που εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία του. Σε λογαριασμό ταμιευτηρίου του εκλιπόντος στην Αγροτική Τράπεζα κατατέθηκε την 13η Δεκεμβρίου 2007 το ποσό των 1.221.803 ευρώ από την Ιταλική Τράπεζα Banca Monte Dei Pasci di Siena για λογαριασμό της εταιρείας AURORA ASSICURAZIONI S.P.A.
Ο 44χρονος υποστήριξε τότε ότι τα χρήματα αφορούσαν την αγορά μιας έκτασης ιδιοκτησίας του στο Μαρούσι και επιχείρησε να αναλάβει τα χρήματα την 19η Δεκεμβρίου 2007. Η Αγροτική Τράπεζα αρνήθηκε να προχωρήσει στη συναλλαγή έχοντας ενημερωθεί προηγουμένως ότι επρόκειτο για παράνομη συναλλαγή και την 21η Δεκεμβρίου 2007 επέστρεψε τα χρήματα στην Ιταλική τράπεζα.  Στο εικονικό ιδιωτικό συμφωνητικό που χρησιμοποιήθηκε για να επιτευχθεί το ξέπλυμα μέσω του λογαριασμού του 44χρονου υπάρχει υπογραφή και σφραγίδα ανύπαρκτου προσώπου, που υπογράφει ως Paolo Loupi.

Ξύλινη σφραγίδα LOYPI PAOLO

H ίδια σφραγίδα με το ίδιο πλαστό όνομα έχει τεθεί και σε άλλα ιδιωτικά συμφωνητικά σε όμοιες υποθέσεις. Οι αρμόδιες για την έρευνα της υπόθεσης αρχές εξετάζουν ακόμη ένα εικονικό ιδιωτικό συμφωνητικό που φέρεται να είχε υπογράψει την 19 Φεβρουαρίου 2007 ο 44χρονος με ένα ανύπαρκτο ομοίως πρόσωπο, ονόματι Paolo Conti, που ενεργούσε τάχα σαν νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία “FIDITALIA SPA”, που εδρεύει στη VIA G. SILVA 34, στο Mιλάνο. Ο 44χρονος είχε συμφωνήσει την πώληση στον Ιταλό τεσσάρων ακινήτων στη Φθιώτιδα και στη Μαλεσίνα αντί ποσού 450.000 ευρώ.
Το «Εθνος της Κυριακής» απεκάλυψε πρόσφατα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία μετά τις έρευνες που διενεργήθηκαν στην Αθήνα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για κύκλωμα-καρμπόν, με την επονομαζόμενη «Μαφία της Θεσσαλονίκης».
Σύμφωνα με το «Έθνος» στην υπόθεση που φέρεται να έχει προεκτάσεις στην Ιταλία, στα Δωδεκάνησα και στην ηπειρωτική Ελλάδα, διερευνάται η εμπλοκή περίπου 30 προσώπων, μεταξύ των οποίων εφοριακοί, τραπεζικοί, πρώην υπάλληλος ΣΔΟΕ, αστυνομικοί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, λογιστές, επιχειρηματίες, ενώ κατονομάζεται και ένας ράφτης.
Η Εισαγγελία Αθηνών ερευνά καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες το κύκλωμα αξιοποίησε τον «υγιή» ΑΦΜ ενός τετραπληγικού, προκειμένου μέσω των τραπεζικών του λογαριασμών, καθώς και επιχειρήσεων αλλά και offshore εταιρειών, που έστηναν εν αγνοία του, να ξεπλένουν βρώμικο χρήμα, με προέλευση ακόμη και από την ιταλική μαφία!
Σε ένα από τα έγγραφα που έχει στα χέρια του ο εισαγγελέας, φαίνεται ότι, μετά το θάνατο του 44χρονου τότε άνδρα, στις 3 Ιουνίου 2008, εισέπραξαν ακόμη και τα έξοδα κηδείας της μητέρας του από το ΙΚΑ, συνολικού ποσού 744 ευρώ!
Μέχρι τώρα έχουν κληθεί και κατέθεσαν με την ιδιότητα του υπόπτου τουλάχιστον 30 άτομα. Η υπόθεση, όπως αναφέρεται στο άρθρο, έφτασε στη Δικαιοσύνη μετά το θάνατο του τετραπληγικού, από καταγγελίες του αδελφού του, ο οποίος, όπως ισχυρίζεται σε μηνυτήριες αναφορές του, διαπίστωσε αδικαιολόγητα δάνεια περίπου 1 εκατ. ευρώ στο όνομα του ανάπηρου, ενώ ανεκάλυψε 21 πιστωτικές κάρτες του, οι οποίες βρέθηκαν χρεωμένες συνολικά με ποσά 100.000 ευρώ.
Το σημείο-κλειδί, που κίνησε το ενδιαφέρον του μηνυτή ήταν πώς μπορούσε ο αδελφός του να εξυπηρετεί όλες αυτές τις τραπεζικές και δανειακές υποχρεώσεις, οι οποίες -κατά τους ισχυρισμούς του- έφταναν τα 20.000 ευρώ μηνιαίως, όταν ζούσε με αναπηρική σύνταξη 600 ευρώ και με εισοδήματα από ενοίκια που δεν υπερέβαιναν το ποσόν των 1.000 ευρώ μηνιαίως.
Το εντυπωσιακό της υπόθεσης είναι ότι, ενώ ο τετραπληγικός δεν μπορούσε να κουνήσει ούτε το δάχτυλό του και εκινείτο με αναπηρικό αμαξίδιο φέρεται να έχει αγοράσει, μέσω πιστωτικών καρτών, περίπου 4.000 ζευγάρια παπούτσια!
Στο υπό διερεύνηση κύκλωμα φέρονται να εμπλέκονται μεταξύ άλλων στελέχη εφορίας των βορείων προαστίων και περιοχών της Δωδεκανήσου, όπου σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα «άνοιγαν δραστηριότητες στο όνομα του τετραπληγικού αδελφού μου παράνομα, αφού το κράτος τον έχει κρίνει ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία από το 1983, γεγονός που ήταν γνωστό στους εφοριακούς, καθώς είχε έκπτωση 60% στο φορολογητέο εισόδημα ως ανάπηρος».
Σύμφωνα με έγγραφα της δικογραφίας, ο τετραπληγικός είχε ανοίξει δραστηριότητες σε ΔΟΥ ως σύμβουλος επιχειρήσεων και νομικός σύμβουλος χωρίς να έχει σπουδάσει νομικά, ως ιδιοκτήτης εταιρείας σεκιούριτι, όπου εμφανιζόταν να παρέχει υπηρεσίες σε εκθέσεις στο MEC, χωρίς να έχει άδεια από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ως ιδιοκτήτης ρεμπετάδικου στον Πειραιά, ως έμπορος ενδυμάτων και αυτοκινήτων, ως κατασκευαστής και ως μεσίτης αστικών συμβάσεων, όπου μεταξύ άλλων διαπραγματευόταν ποδοσφαιρικές ομάδες, όπως τον Πανηλειακό!
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΡΟΔΟΥ