Capital
Συνεχίζονται οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ για τα σκάνδαλα στους
δήμους
Έρευνες για αιρετά πρόσωπα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι
οποίες βρίσκονται στην φάση της επεξεργασίας τραπεζικών δεδομένων,
πραγματοποιεί η Επιχειρησιακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αθηνών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΔΟΕ για τους ελέγχους το μήνα
Μάρτιο, η υπηρεσία διερευνά επίσης υπόθεση, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας,
για φυσικά πρόσωπα που αγοράζουν χρυσό από τράπεζες.
Επίσης, συνεχίζονται οι έλεγχοι, βάσει εισαγγελικών
παραγγελιών, για την διερεύνηση τυχόν αδικημάτων φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες:
1) Λίστα Ελλήνων καταθετών, στο κατάστημα της τράπεζας HSBC Γενεύης (Λίστα Λαγκάρντ)
2) Ακίνητα Ελλήνων στην αλλοδαπή,
3) Καταθέσεις Ελλήνων στο Λουξεμβούργο και
4) Αποστολές άνω των 100.000 ευρώ εμβασμάτων στο εξωτερικό,
με λήψη στοιχείων από τράπεζες, προκειμένου να προσδιορισθεί η βάσει ελέγχου
περιουσία και να συγκριθεί με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.